Bekendtgørelse om transaktioner omfattet af fast track-ordning for hvidvaskunderretning
BEK nr 431 af 11/04/2023
Justitsministeriet
Transaktioner af større eller særlig mistænkelig karakter
§ 1
En transaktion omfattet af underretningspligten i § 26, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme anses for omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvis den vedrører indestående pengebeløb på 1 million kr. eller derover før transaktionens gennemførelse.
Ikrafttræden
§ 2
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2023.
Bekendtgørelse nr. 2644 af 28. december 2021 om transaktioner omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (fast track-ordning for hvidvaskunderretning) ophæves.
Justitsministeriet
/Peter Hummelgaard / Niklas V. Johansen/
Metadata
- Type
- Bekendtgørelse
- År
- 2023
- Ikrafttrædelsesdato
- 26. april 2023